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【活动回顾】贸易融资中的风险控制 —— 安永防

发布时间:2019-01-09 19:44

  继2016年安永成功举办“防范金融犯罪合规系列讲座”之后,今年,紧跟相关热点议题,安永又陆续在香港、上海、台北、北京举办该系列讲座,为金融界的客户提供意见交流和经验分享的平台。

  3月16日和3月28日,安永分别在香港、上海举办了“防范金融犯罪合规系列讲座”,近120名中外资银行风险合规部门的高管参加了该系列讲座。在上海专场,参会者和嘉宾深入探讨贸易融资的风险控制议题,共同分析银行业当前正面临的挑战。当天,安永咨询服务有限公司法证调查服务合伙人余文谦先生在上海会场致欢迎辞,同时,我们很荣幸地邀请到了渣打银行(中国)有限公司金融罪案合规部贸易反洗钱总监邱幼幼女士分享了银行在贸易融资中的热点议题,包括:

  邱女士拥有超过15年的贸易操作经验,在银行风险管理方法、业务流程和有效的监管沟通上积累了丰富的实践经验,对银行网络和数据处理中心也非常熟悉。

  此外,安永(中国)企业咨询有限公司风险控制总监李文宁先生在现场详细讲解、演示了一套安永最新的防范金融犯罪风险大数据分析工具的操作流程,该工具主要用于降低融资贸易领域中金融犯罪合规性风险控制的成本与压力。

  在经济全球化的大趋势下,我国商业银行的贸易融资业务发展迅速,市场竞争也越来越激烈,同时风险比例也明显上升。如何更好地发展商业银行的贸易融资并进行风险控制(包括政策风险、市场风险、信用风险),已经成为当下金融行业的重要议题。安永希望通过传统有效的风险管理方法与创新产品系统相结合的方式,来帮助更多的金融界客户做好风险应对措施,从而适应贸易融资业务的快速发展。